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女出纳进QQ群被骗980万!警方一查还有惊人发现

电信网络诈骗分子,就像“过街老鼠”,是人人喊打的对象,而“隐身”“幕后”,为他们提供诈骗所需的微信、QQ、银行账号等作案工具的“后援团队”,无疑助长了其嚣张的气焰。近日,上海浦东警方在查处一起电信网络诈骗案时,就成功捣毁了一条专门为诈骗分子提供背后支持的灰色产业链。

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1月7日下午两点半左右,浦东公安分局金桥出口加工区治安派出所,接到了辖区某公司出纳周女士的报警称,她遭遇了电信网络诈骗。据周女士回忆,当天上午,她被拉进了一个QQ群,群里还有2个人,上级公司的何姓总经理,以及公司的韩姓总经理。紧接着,何总、韩总就开始“一唱一和”谈业务了。期间,两人不断发布指令,要求周女士向客户的公司账户内,支付大额工程款。见是总经理亲自发号施令了,周女士也没敢多问,立即给指定的3个银行账户,总共汇款了980万。事发之后,周女士才发现自己被骗了。

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警方发现这批诈骗犯,手法非常专业。经过侦查,大部分的诈骗犯,都身处国外。在被害人将钱款转入诈骗犯所指定的账号后,大概只有短短的3、4分钟之内,这980万元人民币,就分散到了数百个收款方式和账户里,有对公账户、有个人账户、有支付宝、还有微信等。

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在对该诈骗团伙侦查的过程中,民警循线“摸”到了一条长期以来隐身幕后、为各类诈骗行为提供“后援”支持的灰色产业链。随即,民警决定,要“斩断”这根“链条”。

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经查,在该产业链中,提供QQ账号的是男子赵某。平时,他会在网上收购别人已注册好的QQ号。之后,通过技术处理,确保该账号能被他人冒名使用,且不被封禁。然后,再卖给有“特殊需求”的买家。
而犯罪嫌疑人李某,则是该产业链中,负责“倒钱”的人之一。她会将自己的个人信息、手机号、各类银行卡、支付宝账号密码等信息,作为特殊的“商品”“售卖”出去,供“客户”使用,并配合客户进行资金流水的操作,进而从中获利。
鉴于犯罪嫌疑人赵某、李某的行为,为网络犯罪行为提供了帮助和支持,社会危害大。目前,2人已被浦东新区人民检察院以“帮助信息网络犯罪活动罪”批准逮捕。

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